СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для
принятия решений годовым общим собранием акционеров
Акционерное общество «Должанское» (место нахождения: Россия, Белгородская область, Вейделевский район, село Долгое, улица Центральная, дом 18) извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
Способ принятия решений годовым общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 09 апреля 2026 года.
Время начала проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 09 часов 00 минут.
Место проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием Белгородская область, Вейделевский район, с. Долгое, ул. Центральная, 14, Центр Культурного Развития.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 марта 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (заканчивается за два дня до даты проведения заседания): 06 апреля 2026 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 309738, Белгородская область, Вейделевский район, село Долгое, улица Центральная, дом 18.
Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
2. Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2025 год.
3. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудитора общества на 2026 год.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания в рабочие дни с 20 марта 2026 г. по 08 апреля 2026 г. c 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в приемной АО «Должанское» по адресу: Белгородская область, Вейделевский район, село Долгое, улица Центральная, дом 18, телефон: (47237) 53-5-19, а также по месту проведения заседания в день проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Акционерам, анкетные данные которых изменились, но информация о произошедших изменениях не предоставлена регистратору Общества – ООО «Реестр-РН», необходимо внести соответствующие изменения в анкетные данные, в том числе об адресе регистрации, о почтовом адресе, о реквизитах банковского счета. Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес Регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте Регистратора: www.reestrrn.ru.
Внимание! В случае подписания бюллетеня представителем акционера, к указанному бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Наблюдательный совет АО «Должанское»