СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Должанское»
Акционерное общество «Должанское» (место нахождения: Россия, Белгородская область, Вейделевский район, село Долгое, улица Центральная, дом 18) извещает своих акционеров о проведении 16 апреля 2024 года годового общего собрания акционеров.
Форма проведения – заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 апреля 2024 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитывать голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 15 апреля 2024 года.
Для принятия участия в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, необходимо заполнить прилагаемые бюллетени и направить их обществу.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 309738, Россия, Белгородская область, Вейделевский район, село Долгое, дом 18, АО «Должанское».
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные бездокументарные акции.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 22 марта 2024 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
3. Назначение аудиторской организации на 2024 год.
В случае представления интересов акционера, к бюллетеню должна прилагаться доверенность (оформленная в соответствии с требованиями Закона к доверенности на голосование).
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания в рабочие дни с 27 марта 2024 года c 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в приемной АО «Должанское» по адресу: Белгородская область, Вейделевский район, село Долгое, улица Центральная, дом 18, телефон: (47237) 53-5-19.
Наблюдательный совет АО «Должанское»