Годовое общее собрание 2023 г. /1

Подробности: Опубликовано 27.05.2023 09:00

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Должанское»

Акционерное общество «Должанское» (место нахождения: Россия, Белгородская область, Вейделевский район, село Долгое, улица Центральная, дом 18) извещает своих акционеров о проведении 21 июня 2023 года годового общего собрания акционеров.

Форма проведения – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2023 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитывать голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 20 июня 2023 года.

Для принятия участия в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, необходимо заполнить прилагаемые бюллетени и направить их обществу.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 309738, Россия, Белгородская область, Вейделевский район, село Долгое, дом 18.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные бездокументарные акции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 28 мая 2023 года.

Повестка дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.
Избрание членов Наблюдательного совета общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
О назначении аудиторской организации общества.

В случае представления интересов акционера, к бюллетеню должна прилагаться доверенность (оформленная в соответствии с требованиями Закона к доверенности на голосование).

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания в рабочие дни с 01 июня 2023 года c 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в приемной АО «Должанское» по адресу: Белгородская область, Вейделевский район, село Долгое, улица Центральная, дом 18, телефон: (47237) 53-5-19.

Наблюдательный совет АО «Должанское»